| 會議時間 |
會議名稱 |
決議事項 |
| 112.08.08 | 第15屆第17次董事會 | 1.通過本公司112年第2季合併財務報表。
2.審議本公司民國112年度會計師公費。
3.通過修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
4.通過本公司原向國泰世華銀行產業金融二區申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
5.通過本公司發言人任免案。
6.通過本公司111年度董事酬勞發放案。 |
| 112.05.04 | 第15屆第16次董事會 | 1.通過本公司112年第1季財務報表案。
2.通過擬解除本公司部份董事競業禁止限制案。
3.通過擬解除本公司經理人競業禁止限制案。
4.通過本公司原向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。 |
| 112.03.16 | 第15屆第15次董事會 | 1.審議本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.通過本公司111年度決算表冊案。
3.通過本公司111年度盈餘分派案。
4.通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
5.通過擬解除本公司部份董事競業禁止限制案。
6.通過召開本公司112年股東常會與訂定受理股東提案權等相關事宜。
7.通過本公司擬取得某公司股權案。
8.通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案，修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」名稱及全文，及廢止「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。
9.通過本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
10.通過本公司原向土地銀行三重分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。 |
| 112.01.16 | 第15屆第14次董事會 | 1.通過本公司111年度內部控制制度聲明書。
2.通過擬依本公司「預先核准非確信服務政策」第三條第三款規定，授權董事長決行非確信服務。
3.通過本公司物流中心擴建預算追加案。
4.通過本公司買受產品藥證案。
|
| 111.12.22 | 第15屆第13次董事會 | 1.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「會計制度」、「內部重大資訊處理作業程序」及「企業社會責任實務守則」部分條文案。
2.通過擬制定本公司「預先核准非確信服務政策」。
3.通過本公司簽證會計師更換案。
4.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分修文案。
5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分修文案。
6.通過廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。
7.通過修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
8.通過本公司與山九昭安國際物流(股)公司間不動產租賃之使用權資產處分案及簽訂租賃新約案。
9.通過本公司111年度經理人績效獎金給付案。
10.通過訂定本公司112年度經理人績效獎金(KPI)案。
|
| 111.11.04 | 第15屆第12次董事會 | 1.通過本公司民國111年第3季財務報表。
2.通過訂定本公司民國112年度稽核計劃。
3.通過修訂本公司「內部稽核作業指導書」部份條文。
4.通過本公司民國112年度經營預算案。
5.通過為本公司董事及經理人續保董監事及經理人責任保險。
6.通過本公司原向第一商業銀行中和分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
7.通過本公司原向王道銀行營業部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
|
| 111.08.04 | 第15屆第11次董事會 | 1.通過審議本公司民國111年度會計師公費。
2.通過本公司111年第2季財務報表案。
3.通過本公司原向國泰世華銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
4.通過修訂本公司「董事及經理人之薪酬管理辦法」。
5.通過本公司設置公司治理主管案。
6.通過本公司新任公司治理主管薪酬結構及給付金額案。
7.通過本公司110年度董事酬勞發放案。 |
| 111.04.29 | 第15屆第10次董事會 | 1.通過本公司111年第1季財務報表案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.通過新增本公司111年股東常會討論事項召集事由。 |
| 111.03.11 | 第15屆第9次董事會 | 1.通過本公司110年度內部控制制度聲明書。
2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業程序」及「內部控制制度」部分條文案。
6.通過修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
7.通過審議本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
8.通過本公司110年度決算表冊案。
9.通過本公司110年度盈餘分派案。
10.擬解除本公司部份董事競業禁止限制案。
11.召開本公司111年股東常會與訂定受理股東提案權等相關事宜。
12.本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
13.通過本公司物流中心2~8度C及-20度C冷鏈倉儲區擴建預算追加案。
14.通過本公司原向第一商業銀行中和分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
|
| 110.12.24 | 第15屆第8次董事會 | 1.通過本公司擬訂定「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。
2.通過本公司原向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
3.通過本公司原向土地銀行三重分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
4.通過本公司110年度經理人績效獎金給付案。
5.通過訂定本公司111年度經理人績效獎金(KPI)案。 |
| 110.11.05 | 第15屆第7次董事會 | 1.通過訂定本公司民國111年度稽核計畫。
2.通過本公司110年第3季財務報表案。
3.通過本公司民國111年度經營預算案。
4.通過為本公司董事及經理人續保董監事及經理人責任保險。
5.通過本公司原向王道銀行營業部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
6.通過本公司109年度董事酬勞發放案。 |
| 110.10.21 | 第15屆第6次董事會 | 1.通過聘任本公司第四屆薪資報酬委員案。 |
| 110.09.24 | 第15屆第5次董事會 | 1.通過修訂本公司「董事候選人提名辦法」部份條文。
2.審查本公司補選第十五屆獨立董事候選人名單案。 |
| 110.09.02 | 第15屆第4次董事會 | 1.補選本公司第十五屆獨立董事案。
2.擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.召開本公司110年第一次股東臨時會及其相關事宜。
4.提名本公司補選第十五屆獨立董事候選人名單案。 |
| 110.08.06 | 第15屆第3次董事會 | 1.通過稽核報告呈核及稽核人員給薪等行政管理作業授權董事會成員案。
2.通過審議本公司民國110年度會計師公費。
3.通過本公司110年第2季財務報表案。
4.通過本公司原向國泰世華銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
5.通過本公司原向永豐銀行新莊分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
6.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
7.通過本公司採購10台-86度C超低溫冷凍櫃案。
8.通過本公司物流中心2~8度C及-20度C冷鏈倉儲區擴建案。
9.通過本公司109年度董事酬勞發放案。
10.通過擬解除本公司張憲政董事之董事競業禁止限制案。 |
| 110.07.20 | 第15屆第2次董事會 | 1.通過聘任本公司薪資報酬委員案。 |
| 110.07.20 | 第15屆第1次董事會 | 1.推選本公司董事長。 |
| 110.06.29 | 第14屆第20次董事會 | 1.通過本公司新任總經理、副總經理、財會副處長等三位經理人薪酬案。 |
| 110.06.29 | 第14屆第19次董事會 | 1.通過修訂本公司民國110年度稽核計畫。
2.通過重新訂定本公司110年股東常會召開事宜。
3.通過本公司業務處洪文銓處長升任為副總經理一職。
4.通過本公司財務及會計主管異動案。
5.通過本公司總經理異動案。
|
| 110.04.29 | 第14屆第18次董事會 | 1.通過修訂本公司「內部稽核作業指導書」部分條文案。
2.通過本公司110年第1季財務報表案。
3.審查本公司第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
4.通過本公司原向兆豐商銀國外部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。 |
| 110.03.12 | 第14屆第17次董事會 | 1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
3.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
4.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
6.通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
7.通過本公司109年度決算表冊案。
8.通過本公司109年度盈餘分派案。
9.本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。
10.提名本公司第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
11.擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。
12.召開本公司110年股東常會及其相關事宜。
13.通過本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
14.通過修訂本公司「工作規則」部分條文案。 |
| 110.01.21 | 第14屆第16次董事會 | 1.通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
2.通過本公司承租山久昭安國際物流(股)公司不動產之使用權資產案。
3.通過本公司承租佳醫資產管理事業股份有限公司不動產之使用權資產案。
4.通過變更本公司營業地址案。
5.通過本公司原向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
6.通過本公司原向華南銀行南京東路分行申請授信額度案在案，因額度屆期申請展期。
7.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
8.通過本公司109年度經理人績效獎金給付案。
|
| 109.11.10 | 第14屆第15次董事會 | 1.訂定本公司民國110年度稽核計畫。
2.通過本公司109年第3季財務報表案。
3.通過本公司民國110年度經營預算案。
4.通過為本公司董事及經理人續保董監事及經理人責任保險。
5.審議安侯建業聯合會計師事務所服務公費。
6.通過本公司於山久昭安承租C棟3樓A區之倉儲區域裝設冷氣空調工程案。
7.通過本公司原向國泰世華銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
8.通過本公司原向王道銀行營業部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
9.通過本公司原向星展(台灣)商業銀行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
10.通過本公司原向土地銀行三重分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
11.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
12.解除本公司財務長之競業禁止限制案。 |
| 109.08.06 | 第14屆第14次董事會 | 1.通過本公司109年第2季財務報表案。
2.通過本公司108年度董事酬勞發放案。
3.通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。 |
| 109.05.05 | 第14屆第13次董事會 | 1.審議本公司民國109年度會計師公費。
2.通過本公司109年第1季財務報表案。
3.審核本公司109年股東常會之股東提案。
4.通過擬變更公司營業地址案。
5.通過本公司原向兆豐商銀國外部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
6.通過本公司原向第一商業銀行中和分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
7.通過本公司原向永豐銀行西湖分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
8.通過本公司原向凱基銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。 |
| 109.04.09 | 第14屆第12次董事會 | 1.通過本公司辦理一○九年度現金增資發行新股發行價格訂價方式修正案。
2.通過修改本公司109年股東常會報告事項及增列承認事項召集事由。 |
| 109.03.02 | 第14屆第11次董事會 | 1.本公司108年度內部控制制度聲明書。
2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
6.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
7.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
8.通過訂定本公司「誠信經營守則」案。
9.通過修訂本公司「員工認股辦法」部分條文案。
10.通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
11.通過本公司108年度決算表冊案。
12.通過本公司108年度決算表冊案。
13.通過本公司擬辦理一○九年度現金增資發行新股案。
14.擬解除本公司部分董事競業禁止限制案。
15.召開本公司109年股東常會及其相關事宜。
16.通過本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
17.通過本公司原向彰化銀行復興分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。 |
| 108.12.26 | 第14屆第10次董事會 | 1.通過本公司原向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
2.通過本公司擬向華南銀行南京東路分行申請授信額度案。
3.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
4.通過總經理、財務長及董事108年度績效獎金給付案。
5.通過訂定本公司109年度經理人績效獎金(KPI)案。
|
| 108.11.07 | 第14屆第9次董事會 | 1.通過訂定本公司民國109年度稽核計畫。
2.審議本公司民國108年度會計師公費。
3.通過本公司108年第3季財務報表案。
4.通過本公司民國109年度經營預算案。
5.通過為本公司董事及經理人續保董監事及經理人責任保險。
6.通過修訂本公司「員工紅利分配辦法」部分條文案。
7.通過本公司原向王道銀行營業部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
8.通過本公司原向星展(台灣)商業銀行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
9.通過本公司原向土地銀行三重分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
|
| 108.08.01 | 第14屆第8次董事會 | 1.通過本公司108年第2季財務報表案。
2.訂定本公司現金股利除息基準日及辦理現金股利分派相關事宜。
3.通過本公司107年度董事酬勞發放案。
4.通過修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
6.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
7.通過本公司原向京城銀行雙和分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
8.通過本公司原向國泰世華銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。 |
| 108.05.02 | 第14屆第7次董事會 | 1.通過本公司108年第1季財務報表案。
2.通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
3.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
4.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
5.通過訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
6.審核本公司108年股東常會之股東提案。
7.通過本公司原向永豐銀行西湖分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
8.通過本公司原向第一商業銀行中和分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
9.通過本公司原向兆豐商銀國外部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
|
| 108.03.20 | 第14屆第6次董事會 | 1.本公司107年度內部控制制度聲明書。
2.通過修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。
6.通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
7.通過本公司107年度決算表冊案。
8.通過本公司107年度盈餘分派案。
9.擬解除本公司部分董事競業禁止限制案。
10.召開本公司108年股東常會及其相關事宜。
11.通過本公司配合會計師事務所內部調整更換會計師案。
12.通過本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
13.通過本公司原向凱基銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
14.通過本公司副總經理異動案。 |
| 107.12.27 | 第14屆第5次董事會 | 1.通過本公司原向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
2.通過本公司擬向彰化商業銀行復興分行申請授信額度。
3.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
4.通過為本公司董事及經理人續保董監事及經理人責任保險報價。
5.通過總經理與財務長107年度績效獎金給付案。
6.通過訂定本公司108年度經理人績效獎金(KPI)案。
|
| 107.11.05 | 第14屆第4次董事會 | 1.通過訂定本公司民國108年度稽核計畫。
2.通過本公司107年第3季合併財務報表案。
3.通過本公司民國108年度經營預算案。
4.通過為本公司董事及經理人續保董監事及經理人責任保險。
5.通過本公司原向土地銀行三重分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
6.通過本公司原向王道銀行營業部申請綜合授信額度展期案，已於第14屆第2次董事會通過，因變更申請額度及內容故重新提案。
7.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
|
| 107.08.03 | 第14屆第2次董事會 | 1.通過本公司107年第2季合併財務報表案。
2.訂定本公司現金股利除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。
3.聘任本公司薪資報酬委員案。
4.稽核報告呈核及稽核人員給薪等行政管理作業授權董事會成員案。
5.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。
6.通過本公司原向凱基銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
7.通過本公司原向王道銀行營業部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
8.通過本公司原向國泰世華銀行企金處申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
9.通過本公司原向星展(台灣)商業銀行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。 |
| 107.08.03 | 第14屆第3次董事會 | 1.通過配合組織調整，本公司財會主管暨代理發言人異動案。
2.通過本公司新任財務長薪酬結構給付金額及績效獎金(KPI)標準案。 |
| 107.06.12 | 第14屆第1次董事會 | 1.推選本公司董事長。 |
| 107.04.27 | 第13屆第25次董事會 | 1.通過審議本公司民國107年度會計師公費。
2.通過本公司107年第1季合併財務報表案。
3.審查本公司第十四屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
4.審核本公司107年股東常會之股東提案。
5.通過本公司原向兆豐商銀國外部申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
6.通過本公司原向永豐銀行新湖分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
7.通過本公司原向第一商業銀行中和分行申請綜合授信額度在案，因額度屆期申請展期。
|
| 107.03.07 | 第13屆第24次董事會 | 1.通過本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.通過本公司106年度決算表冊案。
3.通過本公司106年度盈餘分派案。
4.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
5.本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.提名本公司第十四屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
7.擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。
8.召開本公司107年股東常會及其相關事宜。
9.通過本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
10.通過本公司擬向日盛國際商業銀行敦化分行申請綜合授信額度案。 |
| 107.01.25 | 第13屆第23次董事會 | 1.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
2.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
3.通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。
4.通過本公司106年度內部控制制度聲明書。
5.通過向華南銀行仁愛路分行申請綜合授信額度展期案。
6.向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度申請展期案。
7.通過總經理、業務副總及財務長106年度績效獎金給付案。
8.訂定本公司經理人績效獎金(KPI)標準案。
9.通過向京城銀行雙和分行申請綜合授信額度、條件變更案。
|
| 106.12.06 | 第13屆第22次董事會 | 1.通過本公司民國107年度經營預算案。
2.通過出售轉投資公司裕康國際醫藥(股)公司股權予集康國際(股)公司案。
3.通過指定本公司對外背書保證之印鑑保管人員。
4.通過擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。 |
| 106.11.09 | 第13屆第21次董事會 | 1.通過為本公司董事及經理人投保董監事及經理人責任保險。
2.通過本公司代理總經理李曙晞調任為副總經理。
3.通過聘用張憲政先生擔任總經理。
4.通過解除本公司新任經理人之競業禁止限制案。 |
| 106.11.02 | 第13屆第20次董事會 | 1.通過本公司106年第3季合併財務報表。
2.訂定本公司民國107年度稽核計畫。
3.通過向京城銀行雙和分行申請綜合授信額度申請展期案。
4.通過向土地銀行三重分行申請綜合授信額度申請展期案。
5.通過向王道銀行營業部申請綜合授信額度申請展期案。
6.通過向國泰世華商業銀行綜合授信額度增加額度及內容案。
7.通過向凱基銀行企金處變更申請額度及內容案。
|
| 106.08.03 | 第13屆第19次董事會 | 1.通過本公司106年第2季合併財務報表案。
2.通過向台中商業銀行三重分行申請綜合授信額度申請展期案。
3.通過向凱基銀行企金處申請綜合授信額度申請展期案。
4.通過向板信商業銀行員山分行申請綜合授信額度案。
5.通過向台灣中小企業銀行復興分行申請綜合授信額度案。 |
| 106.07.04 | 第13屆第18次董事會 | 1.訂定現金股利除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。
2.通過105年度董事酬勞發放案。
3.通過向國泰世華商業銀行申請綜合授信額度案。
4.通過擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。 |
| 106.05.23 | 第13屆第17次董事會 | 1.通過本公司簽證會計師事務所變更案。
2.通過提報本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果案。
3.通過審議本公司民國一○六年度會計師公費案。
4.通過本公司向星展(台灣)商業銀行申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案。
5.通過本公司出售振興倉資產予集康國際(股)公司案。 |
| 106.04.27 | 第13屆第16次董事會 | 1.通過審議本公司民國一○六年度會計師公費案。
2.通過106年第1季合併財務報表案。
3.審核本公司106年股東常會之股東提案。
4.通過本公司原向兆豐商銀國外部申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案。
5.通過本公司原向永豐銀行新湖分行申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案。
6.通過本公司原向第一商業銀行中和分行申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案。
7.通過本公司原向王道銀行(原名台灣工銀)營業部申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案。
|
| 106.03.08 | 第13屆第15次董事會 | 1.通過本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.通過本公司105年度決算表冊案。
3.通過本公司105年度盈餘分派案。
4.通過本公司105年度內部控制制度聲明書。
5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.通過召開本公司106年股東常會及其相關事宜。
8.通過本公司提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
9.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。 |
| 106.01.13 | 第13屆第14次董事會 | 1.通過本公司代理總經理李曙晞先生兼任子公司裕康國際醫藥(股)公司總經理案。
2.通過代理總經理李曙晞先生及財務長陳建宏先生105年度績效獎金給付案。
3.通過本公司原向元大銀行板橋分行申請綜合授信額度，額度屆期申請展期案。
4.通過本公司原向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度，額度屆期申請展期案。
5.通過出售子公司裕康國際醫藥(股)公司股權予集康國際(股)公司案。
6.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 |
| 105.11.30 | 第13屆第13次董事會 | 1.通過本公司民國106年度經營預算案。
2.通過修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
3.通過本公司代理總經理李曙晞薪酬結構及給付金額案。 |
| 105.11.02 | 第13屆第12次董事會 | 1.通過本公司105年第3季合併財務報表案。
2.通過本公司總經理職務異動案。
3.通過訂定本公司民國106年度稽核計畫。
4.通過修訂本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。
5.通過本公司向京城銀行雙和分行申請綜合授信額度展期案。
6.通過為本公司董事及經理人投保董監事及經理人責任保險案。
7.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。 |
| 105.08.03 | 第13屆第11次董事會 | 1.通過105年第2季合併財務報表案。
2.通過向第一商業銀行中和分行申請綜合授信額度展期案。
3.通過向永豐銀行新湖分行申請綜合授信額度展期案。
4.通過向土地銀行三重分行申請綜合授信額度展期案。
5.通過向凱基商業銀行企業金融處申請綜合授信額度案。
6.通過向台灣工銀營業部申請綜合授信額度展期案。
7.通過配合組織調整，本公司財會主管異動案。
8.通過本公司新任財務長陳建宏薪酬結構及給付金額案。
9.通過本公司經理人兼任子公司裕康國際醫藥(股)公司經理人及解除競業禁止限制案。 |
| 105.07.07 | 第13屆第10次董事會 | 1.訂定本公司現金股利除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。
2.通過聘任本公司薪資報酬委員案。
3.通過向台中商業銀行三重分行申請綜合授信額度展期案。 |
| 105.05.04 | 第13屆第9次董事會 | 1.通過105年第1季合併財務報表案。
2.審查本公司105年股東常會之股東提案。
3.審查本公司補選第十三屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
4.通過本公司擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案。
5.通過向星展銀行申請綜合授信額度展期案。
6.通過兆豐商銀國外部申請綜合授信額度展期案。
7.通過向台灣工銀營業部申請綜合授信額度展期案。
8.通過辦理本公司製造業藥商許可執照地址變更案。 |
| 105.03.24 | 第13屆第8次董事會 | 1.通過補選本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。
2.通過105年股東常會增列選舉事項、其他議案及其提名相關事宜。
3.通過提名本公司第十三屆董事(含獨立董事) 補選候選人名單案。
4.通過子公司裕康國際醫藥(股)公司車隊及員工納入本公司案。 |
| 105.03.09 | 第13屆第7次董事會 | 1.通過104年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.通過104年度決算表冊案。
3.通過104年度營業報告書承認案。
4.通過104年度盈餘分派案。
5.通過104年度內部控制制度聲明書。
6.通過召開本公司105年股東常會及其相關事宜。
7.通過提報會計師獨立性及適任性評估結果案。
8.通過105年簽證會計師之委任及報酬案。
9.通過解除本公司董事競業禁止限制案。
10.通過向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額 度，提高申請額度案。 |
| 105.01.18 | 第13屆第6次董事會 | 1.通過本公司經理人兼任子公司裕康國際醫藥(股)公司經理人案。
2.通過解除本公司總經理辜頌惟先生之競業禁止限制案。
3.通過104年度總經理辜頌惟先生及財務長盧怡雁女士績效獎金給付案。
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.通過修訂本公司「員工紅利分配辦法」部分條文案。
6.通過本公司向日盛銀行敦化分行申請綜合授信額度申請展期案。
7.通過本公司向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度申請展期案。
8.通過本公司向新光銀行營業部申請綜合授信額度申請展期案。
9.通過本公司向京城銀行雙和分行申請綜合授信額度申請展期案。
10.通過本公司向元大銀行板橋分行申請綜合授信額度申請展期案。
11.通過本公司向台灣工銀營業部申請綜合授信額度申請條件變更案。 |
| 105.01.13 | 第13屆第14次董事會 | 1.通過本公司代理總經理兼任子公司總經理案。
2.通過代理總經理及財務長105年度績效獎金給付案。
3.通過本公司向元大銀行板橋分行申請綜合授信額度屆期申請展期案。
4.通過本公司向合作金庫銀行民權分行申請綜合授信額度屆期申請展期案。
5.通過出售子公司股權案。
6.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 |
| 104.11.04 | 第13屆第5次董事會 | 1.通過104年第3季合併財務報表案
2.通過本公司民國105年度經營預算案
3.通過訂定本公司民國105年度稽核計畫案
4.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
5.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
6.通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案
7.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
8.通過為本公司董事及經理人投保董監事及經理人責任保險案
9.通過向土地銀行申請綜合授信額度申請展期案
10.通過向安泰銀行申請綜合授信額度申請展期案
11.通過擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人追認案 |
| 104.08.28 | 第13屆第4次董事會 | 1.通過本公司薪資報酬委員會審議經理人一○三年度員工分紅分配案
2.通過本公司薪資報酬委員會審議財務長薪酬結構調整案
3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.通過本公司資訊設備資本支出案
5.通過本公司擬向星展銀行申請綜合授信額度案
6.通過本公司擬向永豐銀行新湖分行申請綜合授信額度案 |
| 104.07.30 | 第13屆第3次董事會 | 1.通過本公司104年第2季合併財務報表
2.訂定本公司現金股利除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜
3.通過聘任本公司薪資報酬委員案
4.通過擬解除新任董事競業禁止限制案
5.通過稽核報告呈核及稽核人員給薪等行政管理作業授權董事成員案
6.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案
7.通過本公司原向兆豐商銀國外部申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案
8.通過本公司原向台灣工銀申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案
9.通過本公司擬向永豐銀行新湖分行申請綜合授信額度案 |
| 104.07.20 | 第13屆第2次董事會 | 1.補選本公司董事長，由傅輝東先生接任董事長職務
|
| 104.06.16 | 第13屆第1次董事會 | 1.推選本公司董事長，由陳啟修先生續任董事長職務
|
| 104.04.30 | 第12屆第26次董事會 | 1.通過本公司104年第1季合併財務報表
2.通過訂定本公司「董事候選人提名辦法」及「股東提案辦法」
3.審查本公司第十三屆董事(含獨立董事)候選人名單
4.審查本公司104年股東常會之股東提案
5.通過本公司稽核主管異動案
6.通過本公司104年簽證會計師之委任及報酬案
7.通過本公司原向華南商業銀行仁愛路分行申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案
8.通過本公司原向台中商業銀行三重分行申請綜合授信額度，因額度屆期申請展期案 |
| 104.03.04 | 第12屆第25次董事會 | 1.通過本公司103年度決算表冊
2.通過本公司103年度盈餘分派
3.承認本公司103年度營業報告書
4.通過本公司103年度內部控制制度聲明書
5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
6.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文
7.擬選舉本公司第十三屆董事案
8.提名本公司第十三屆董事(含獨立董事)候選人名單
9.擬請股東會解除本公司新任董事競業禁止限制
10.通過召開本公司104年股東常會
11.通過本公司原向土地銀行三重分行申請綜合授信額度，因條件變更申請換約案
12.通過本公司原向合作金庫民權分行申請綜合授信額度，因條件變更申請換約案
13.通過本公司原向元大銀行板橋分行申請綜合授信額度，因條件變更申請換約案
14.通過本公司原向日盛銀行敦化分行申請綜合授信額度，因條件變更申請換約案
15.通過本公司原向京城銀行雙和分行申請綜合授信額度，因條件變更申請換約案
16.通過本公司原向第一銀行中和分行申請綜合授信額度，因條件變更申請換約案
17.通過本公司擬向新光銀行營業部申請綜合授信額度案 |
| 104.01.07 | 第12屆第24次董事會 | 1.制訂本公司「核決權限制訂管理辦法」及修訂「核決權限表」案
2.本公司財會主管異動案
3.解除本公司新任財務長盧怡雁之競業禁止限制案
4.本公司新任財務長盧怡雁薪酬結構及給付金額案
5.2014年度原董事長張俊仁及原總經理張憲政績效獎金給付案
6.2014年度總經理辜頌惟及原財會主管陳建宏副總監績效獎金給付案
7.2015年度董事長及經理人薪酬結構調整案
8.本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案 |
| 103.12.09 | 第12屆第23次董事會 | 1.通過追認財會部門最高主管薪酬結構及給付金額案
2.通過追認擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案
3.修訂本公司「核決權限表」部份內容案於重新修訂後再議
4.通過解除新任董事陳啟修競業禁止限制案
5.通過追認董事長張俊仁辭任案
6.通過新任董事長推選案，由陳啟修先生接任董事長職務 |
| 103.11.04 | 第12屆第22次董事會 | 1.通過103年第3季合併財務報表
2.通過104年度經營預算
3.本公司與永豐銀行綜合授信額度期滿不再續約
4.修訂本公司「內部稽核作業指導書」及「內部控制自行評估作業辦法」部分條文案
5.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案
6.訂定本公司104年度稽核計畫
7.通過擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案 |
| 103.09.30 | 第12屆第21次董事會 | 1.通過本公司董事薪酬案
2.經董事推選，本公司副董事長由張憲政先生擔任
3.為因應本公司未來發展，擬聘請業務副總辜頌惟擔任本公司總經理
4.通過本公司總經理薪酬案
5.通過本公司與土地銀行授信額度案
6.通過本公司與臺灣工業銀行授信額度案 |
| 103.07.28 | 第12屆第20次董事會 | 1.通過103年第2季合併財務報告案。
2.通過本公司薪資報酬委員會建議之董事酬勞分配。
3.通過本公司薪資報酬委員會建議之經理人員工紅利分配案。
4.通過本公司現與十六家金融機構簽有授信契約，擬於原契約額度內授權董事長全權處理簽訂合約相關事宜。
5.為因應本公司未來發展，擬聘請財會副總監陳建宏擔任本公司會計暨財務主管職務案。 |
| 103.06.17 | 第12屆第19次董事會 | 1.通過本公司資本支出案
2.訂定本公司現金股利除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜案 |
| 103.04.29 | 第12屆第18次董事會 | 1.解除新任董事競業禁止限制案
2.本公司103年簽證會計師之委任及報酬案
3.為因應本公司業務拓展，擬聘任辜頌惟先生擔任本公司業務副總經理乙職案
4.為因應本公司未來發展，擬聘請程清安特別助理轉任本公司財務長職務案
5.解除本公司新任經理人之競業禁止限制案
6.本公司經理人薪酬結構及給付金額案
7.修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業規範」部分條文案
8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
9.召開本公司103年股東常會及其相關事宜
11.通過本公司提高與日盛銀行授信額度案。
12.通過本公司提高與台中銀行授信額度案。
|
| 103.02.18 | 第12屆第17次董事會 | 1. 102年年度決算表冊案。
2. 核議本公司董事酬勞案。
3. 本公司102年度盈餘分派案。
4. 本公司102年度營業報告書承認案。
5. 本公司102年度內部控制制度聲明書。
6. 本公司所在地變更案。
7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9. 修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。
10. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
11. 修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
12. 召開本公司103年股東常會及其相關事宜
13. 本公司擬改國藥物流有限責任公司法人董事代表人案。
14. 通過本公司提高與京城銀行授信額度案。
15. 本公司財務主管暨會計主管變動案。 |
| 103.01.16 | 第12屆第16次董事會 | 1.通過本公司擔任業務往來公司-台灣塩野義製藥(股)公司履約保證人案。
2.通過本公司現與十六家金融機構簽有授信契約，於原契約額度內授權董事長全權處理簽訂合約相關事宜案。
3.通過本公司提高與台中銀行授信額度案。
4.通過本公司董事長及經理人薪酬案。 |
| 102.10.31 | 第12屆第15次董事會 | 1.通過102年第3季合併財務報告案。
2.通過本公司民國103年之年度預算案。
3.通過本公司辦公室搬遷之裝潢及相關設備資本支出預算案。
4.訂定本公司民國103年度稽核計畫。
5.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。
|
| 102.10.17 | 第12屆第14次董事會 | 1.通過本公司一○二年度現金增資發行新股之發行價格。
2.通過辦理本公司股票終止興櫃交易並轉至櫃買中心上櫃交易。
3.修訂「核決權限表」。
4.修訂「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」」。
|
| 102.09.11 | 第12屆第13次董事會 | 1.通過辦理上櫃前現金增資發行新股案.
2.修訂「財務及非財務資訊管理辦法」.
3.修訂「取得或處分資產處理程序」.
4.通過向遠東銀行新申請綜合額度及聯邦銀行新申請短期授信額度案.
5.通過本公司上櫃前現金增資發行新股經理人認股數額分配案.
6.通過本公司薪資報酬委員會建議之經理人員工紅利分配案。 |
| 102.07.31 | 第12屆第12次董事會 | 1.通過102年第2季合併財務報告案.
2.訂定本公司現金股利除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜.
3.通過本公司薪資報酬委員會建議之董事酬勞分配.
4.訂定本公司員工認股辦法.
5.訂定「內部人股權異動暨新就（解）任申報處理程序」.
6.通過土地銀行三重分行授信續約案 |
| 102.06.06 | 第12屆第11次董事會 | 通過訂定「內控專審之內部控制制度聲明書」案。 |
| 102.05.01 | 第12屆第10次董事會 | 通過申請製造業藥商許可執照案。 |
| 102.04.18 | 第12屆第9次董事會 | 1.通過本公司為申請上櫃之需要，編列102年第二季至第三季財務預測資訊案。
2.通過訂定本公司普通股股票初次上櫃「過額配售及安定操作之契約(含特定股東集保作業)」。
3.通過辦理本公司普通股股票初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
4.通過修訂本公司「公司治理實務守則修正對照表」部分條文案。
5.通過修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」部分條文案。
|
| 102.03.21 | 第12屆第8次董事會 | 1. 核議本公司董事酬勞案
2. 本公司民國101年度盈餘分派案
3. 本公司民國101年度營業報告書承認案
4. 本公司民國101年度內部控制制度聲明書
5. 訂定「內控專審之內部控制制度聲明書」
6. 召開本公司102年股東常會及其相關事宜
7. 國際票券授信申請案
8. 合作金庫銀行授信續約案
9. 元大銀行授信續約案
10. 日盛銀行授信續約案。
11. 第一銀行授信續約案
|
| 102.01.29 | 第12屆第7次董事會 | 1. 101年年度決算表冊案
2. 修訂本公司「董事及經理人之薪酬管理辦法」案
3. 本公司薪資報酬委員會審查董事長及經理人薪酬案
|
| 101.12.26 | 第12屆第6次董事會 | 1. 擬聘任薪資報酬委員會暨審計委員會委員案
2. 修訂本公司「會計制度」部分條文案
3. 修訂本公司「核決權限表」部份內容案
|
| 101.11.30 | 第12屆第5次董事會 | 審查獨立董事候選人提名名單相關事宜，提請討論。 |
| 101.10.30 | 第12屆第4次董事會 | 1.訂定本公司民國102年度稽核計畫。
2.通過本公司申請股票上櫃事宜。
3.通過召開101年度第二次股東臨時會補選獨立董事一席。
4.通過上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，依相關法規報請股東會核議原股東放棄認購案。
5.通過解除新任董事競業禁止限制案。
6.通過本公司獨立董事補選之候選人名單審查。
7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.禿過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9.通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
10.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
11.通過本公司擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案。
12.通過召開本公司一０一年第二次股東臨時會。
13.通過本公司現與二十家金融機構簽有授信契約，擬於原契約額度內授權董事長全權處理簽訂合約相關事宜。
14.通過編訂本公司民國102年度預算報告案。 |
| 101.08.14 | 第12屆第3次董事會 | 1.通過101年上半年度決算表冊案。
2.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
3.通過修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案。
4.通過修訂本公司「內部稽核作業指導書」部分條文案。
5.通過訂定本公司「誠信經營守則辦法」案。
6.通過通過本公司薪資報酬委員會審查薪酬預審之適用經理人範圍案。
7.通過訂定本公司「董事及經理人之薪酬管理辦法」案。
8.通過通過本公司薪資報酬委員會審查董事及經理人薪酬案。
9.通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務作業規範」案。
10.通過修訂本公司「核決權限表」部份內容案。
11.通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
12.通過訂定本公司「道德行為準則」案。
13.通過訂定本公司「特定公司、集團企業及關係人交易
作業程序」案。
14.通過承認第一銀行中和分行綜合額度案。
15.通過申請台灣銀行民生分行綜合額度案。 |
| 101.06.27 | 第12屆第2次董事會 | 1.通過設立薪資報酬委員會案。
2.通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。
3.通過設立審計委員會案。
4.通過訂定本公司審計委員會組織規程案。
5.通過申請華南銀行仁愛分行綜合額度案。
6.通過申請安泰銀行營業部綜合額度案。
7.通過申請土地銀行三重分行綜合額度案。
8.通過申請台灣工業銀行營業部綜合額度案。 |
| 101.06.19 | 第12屆第1次董事會 | 通過推選張俊仁先生擔任本公司董事長。 |
| 101.05.24 | 第11屆第25次董事會 | 1.通過審查獨立董事候選人提名名單相關事宜。
2.通過制定「獨立董事之職責範疇規則」。
3.通過全面換發無實體股票基準日、停止過戶期間。
4.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
5.通過修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案。
6.通過修訂本公司民國101年度稽核計畫案。
7.通過成立轉投資公司案。
8.通過申請台灣工業銀行營業部綜合額度案。
9.通過申請新光商業銀行營業部綜合額度案。
10.通過申請安泰商業銀行綜合額度案。
11.通過申請台灣中小企業銀行綜合額度案。
12.通過本公司現金配息基準日相關事宜。 |
| 101.05.11 | 第11屆第24次董事會 | 1.通過申請登錄興櫃案。
2.通過置獨立董事案。
3.通過提名本公司獨立董事候選人。
4.通過決議獨立董事提名受理期間、應選名額、受理處所。
5.通過全面改選第十二屆董事案。
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.通過修訂本公司「負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。
9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
10.通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案。
11.通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
12.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
13.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。
14.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
15.通過召開本公司一０一年股東臨時會及其相關事宜。
16.通過申請第一銀行中和分行綜合額度案。
17.通過申請日盛銀行敦化分行綜合額度案。
18.通過申請中華票券金融公司借款額度案。
19.通過申請元大銀行板橋分行綜合額度案。 |
